Bank Asya böyle hortumlandy

BDDK'nyn bir süre önce el koydu?u banka ile ilgili MASAK'yn hazyrlady?y rapor, kurumun paralel örgüt tarafyndan nasyl hortumlandy?yny gözler önüne serdi. Merkezi Amerika'da olan bazy derneklerin Türkiye temsilcilikleri, Bank Asya'dan 3 yylda 40 milyon dolaryn üzerinde kredi çekti. Kar?ylyksyz krediler hesaba yattyktan hemen sonra ABD'deki paralel adrese ula?ty.

19.07.2015 13:58 Ankara Cumhuriyet Ba?savcyly?y'nyn yürüttü?ü soru?turma kapsamynda Mali Suçlary Ara?tyrma Bürosu (MASAK), Bank Asya'ya ili?kin bir rapor hazyrlady. Raporda, bütün hisseleri TMSF'ye devredilen Bank Asya'ya ili?kin önemli tespitler yeralyrken, banka üzerinden kredi ady altynda yurtdy?yna para kaçyryldy?y belirlendi. Raporda Fetullahçy Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdy?yna para kaçyrmak için ABD ve bazy ülkelerdeki kurulu?lary paravan olarak kullandy?y ifade edildi. Yapylan inceleme sonucunda, Bankacylyk Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) el koydu?u Bank Asya üzerinden yurtdy?yndaki dernek ve e?itim alanynda faaliyet gösteren bazy kurulu?lara 3 yylda kredi ady altynda 40 milyon 248 bin 211 ABD Dolary aktaryldy?y ortaya çykty. Sözkonusu kurulu?laryn ayryca FETÖ ile ba?lantyly oldu?u ve organik olarak birbirleriyle ili?kili olduklary tespit edildi.

TRANSFER PARAVAN ?YRKETTEN

MASAK uzmanlarynyn hazyrlady?y rapora göre, yurtdy?ynda bulunan ve genel olarak 'e?itim' alanynda faaliyet gösteren bazy kurulu?lar 2010 ile 2013 yyllary arasynda Türkiye'de vergi kimlik numarasy aldy. Sözkonusu kurulu?laryn yanysyra bir dernek ile yine esas faaliyet alany ABD olan bir ticaret ?irketi de 2010-2011 arasynda vergi kimlik numarasy aldy. Raporda yer verilen kurumlara Bank Asya tarafyndan çok yüksek tutarlarda krediler verildi.

ÖRGÜTE ANINDA KREDY

Türkiye'deki kurulu?lara Bank Asya tarafyndan verilen kredinin ayny gün ya da takip eden birkaç gün içerisinde krediyi çeken kurulu?un yurtdy?yndaki asyllaryna gönderildi?i belirtilen raporda, usûlsüz kredilerin ABD'li kurum avukatlaryna, hukuk bürolaryna ya da in?aat ?irketlerine transfer edildi?i ifade edildi. MASAK uzmanlary, 'kredi' ady altynda yurtdy?yndaki kurulu?lara aktarylan paranyn miktaryny da belirledi. Buna göre, Bank Asya'dan alynarak anynda yurtdy?yndaki kurulu?lara aktarylan toplam kredi tutary 40 milyon 248 bin 211 Amerikan Dolary. MASAK, hortumlanan paranyn gönderildi?i ?irketlerin paralel örgütle organik ba?lary oldu?unu da vurgulady. Raporda ayryca, ABD'li ?irketlere tekrarlanan i?lemlerle verilen yüksek miktardaki kredilerin, bu kurulu?laryn Türkiye'deki malvarlyklaryyla uyumlu olmady?yna da dikkat çekildi. Yani Bank Asya'dan çekilen kredinin Türkiye'de bir kar?yly?y yoktu.

Sigortaly i?çi ama milyonlar göndermi?

MASAK'yn hazyrlady?y raporda, kredi yöntemi ile aktarylan paranyn yanysyra birbirleriyle gruplar halinde ba?lantyly oldu?u tespit edilen çok sayyda gerçek ki?i tarafyndan sözkonusu kurulu?lara yüksek tutarlarda para transferinin gerçekle?ti?i belirtildi. Bu para transferinin mahiyetinin anla?ylamady?y vurgulanan raporda, milyonlarca lira para transferi gerçekle?tiren bazy ki?ilerin Türkiye'de farkly kurumlarda sigortaly-ücretli olarak çaly?tyklaryna dikkat çekildi. Raporda ayryca, para transferi yapylan kurulu?lardan bazylarynyn Türkiye'de faaliyet göstermedi?i de yeraldy. (Yeni?afak)

Bir dönem Paralel Yapy'nyn finans kayna?y olarak faaliyet gösteren Bank Asya'nyn ?ifreleri teker teker çözülüyor. Ortaklyk yapysyndaki belirsizlikler nedeniyle bütün hisseleri Tasarruf Mevduaty Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Asya ile ilgili rapor, Gülenist ?irketlere kredi ady altynda nasyl para aktaryldy?yny ortaya çykardy.

Mali Suçlary Ara?tyrma Bürosu (MASAK) Ankara Cumhuriyet Ba?savcyly?y'nyn yürüttü?ü Bank Asya soru?turmasy kapsamynda hazyrlanan rapora SABAH ula?ty. Ba?savcyly?a gönderilen raporda bütün hisseleri TMSF'ye devredilen Bank Asya'ya ili?kin önemli tespitler yer aldy. MASAK, Bank Asya üzerinden yurtdy?ynda bulunan 'birbiriyle organik ili?ki içindeki' 'Gülenist' ?irketlere kredi ady altynda para aktaryldy?yny tespit etti. Raporla birlikte, paralel yapynyn Bank Asya'yy bir fonlama aracy olarak kullandy?y anla?yldy. Vurgun özellikle 2010-2013 yyllary arasynda yapyldy. Yurtdy?yndaki kurulu?lara kredi ady altynda 3 yylda 40 milyon 248 bin 211 ABD dolary aktaryldy. Söz konusu kurulu? personelinin HTS kayytlary (telefon görü?me kaydy) bu kurulu?laryn cemaat ile ba?lantyly oldu?unu ortaya koydu. Ayny zamanda paralel yapynyn, asgari ücretli ki?iler vasytasyyla yurtdy?yndan yüksek miktarda para transferi yapty?y tespitlerine yer verildi. MASAK uzmanlary, "Y?lemlerin mahiyeti anla?ylamady" dedi.

E?YTYM ?YRKETLERY KULLANILDI

MASAK uzmanlary tarafyndan hazyrlanan raporun içeri?i özetle ?öyle: "Yurtdy?ynda bulunan ve genel olarak e?itim alanynda faaliyet gösteren bazy kurulu?laryn 2010 ile 2013 yyllary arasynda Türkiye'de vergi kimlik numarasy aldyklary tespit edildi. Söz konusu e?itim kurulu?larynyn yany syra bir dernekle yine esas faaliyet alany ABD olan bir ticaret ?irketi de 25 Haziran 2010 ve 30 Haziran 2011 tarihlerinde vergi kimlik numarasy aldy. Söz konusu kurulu?lara Bank Asya tarafyndan tekrarlanan i?lemlerle toplamda çok yüksek tutarlara ula?an krediler verildi."

KREDY AYNI GÜN YURTDI?INA GYTTY

Raporda ayny zamanda ?u ifadeler yer aldy: "Türkiye'deki kurulu?lara Bank Asya tarafyndan verilen krediler, ayny gün ya da takip eden birkaç gün içerisinde krediyi çeken kurulu?un yurtdy?yndaki asyllaryna gönderildi. Söz konusu krediler ayryca asyl kurulu? ile ili?kili olan avukatlara, hukuk bürolaryna ya da in?aat ?irketlerine transfer edildi. ABD'de para transfer edilen kurulu?lar açyk kaynaklarda 'Gülenist Kurulu?', 'Fetullah Gülen Okulu', 'Gülen Hareketi Okulu' olarak niteleniyor."

'MAHYYETY ANLA?ILAMADI'

Kredi yöntemiyle aktarylan paranyn dy?ynda farkly yöntemler de kullanyldy. Birbirleriyle gruplar halinde ba?lantysy tespit edilen, kimi farkly ?irketlerde ücretli olarak çaly?an, çok sayyda gerçek ki?i tarafyndan ayny kurulu?lara yüksek tutarlarda para transferi gerçekle?tirildi. Bunlaryn da mahiyeti anla?ylamady. Para transferi yapylan kurulu?lardan bazylarynyn Türkiye'de herhangi bir ticari faaliyette bulunmady?y tespit edildi. Söz konusu kurulu?laryn banka hesaplaryna yapylan bu transferleri gerçekle?tiren ki?iler bu i?lemleri ba?kasy adyna yapmy? olabilir.

AKTARILAN MYKTAR 40 MYLYON $

Kredi ady altynda yurtdy?yndaki kurulu?lara aktarylan paranyn miktary da belirlendi. Buna göre, Bank Asya'dan alynarak anynda yurtdy?yndaki kurulu?lara aktarylan toplam kredi tutary 40 milyon 248 bin 211.07 dolary buldu. Kurulu?laryn ortak özelli?i, Gülen cemaati yapylanmasy ile ba?lantylarynyn olmasy. Söz konusu ?irketler organik olarak birbirleriyle ili?kili.

ZAYIF ?YRKETE YÜKSEK KREDY

Söz konusu kurulu?lara Bank Asya tarafyndan tekrarlanan i?lemlerle toplamda çok yüksek kredi verildi. ?irketlerin aldy?y kredilerin MASAK veri tabany üzerinden belirlenebilen Türkiye'deki ticari faaliyetleri ve malvarlyklaryyla uyumlu olmady?y ortaya çykty. (Sabah)

Bank Asya'da durdurmaya ret
Bank Asya'nyn tamamyna el kondu
Paralel 'Kaynak'a el kondu
Bank Asya'nyn ruhuna cev?en?!
Y?te Bank Asya gerçe?i: Batyk Krediler
Fla?!!! Bank Asya'ya el kondu
Paralel yapy-Finansal uzantylary man?etlerimiz

(19 Temmuz 2015, 13:58)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER: Göster/Gizle

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=7038