Ystanbul'dan ABD'ye himmet trafi?i

Finans soru?turmasyndan yeni ayryntylar: Himmet paralarynyn imamlar eliyle önce Ystanbul'a, oradan da ABD'ye kaçyryldy?y tespit edildi. Dosyadaki 5'i imam 13 ?üphelinin KPSS soru?turmasyndaki sanyklarla da ba?lantysy da ortaya çykaryldy. Öte yandan 14 bin ?irketi incelemeye alan Maliye Bakanly?y, FETÖ'nün parasal kayna?yna ne?ter vuracak. Örgütün 140'a yakyn ülkedeki mal varly?ynyn dondurulmasy için de harekete geçilecek.

12.04.2016 19:33 Fetullahçy Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans aya?yna yönelik soru?turmada, "himmet" zinciri ortaya çykaryldy. Ankara'daki 5 imamyn toplady?y paralaryn, Bank Asya üzerinden merkezi ABD'de bulunan bir ?irkete aktaryldy?y saptandy. Dosyada 5'i imam 13 ?üphelinin KPSS soru?turmasyndaki sanyklarla da ba?lantysy ortaya çykaryldy.

5 YMAMDAN 2'SY ABD'YE KAÇMI?TI

FETÖ'nün Ankara'nyn 5 ilçesinde kiralady?y apartman dairelerinde "sohbet" ady altynda düzenledi?i toplantylarla "himmet" toplayan 13 ki?iye Ankara Cumhuriyet Ba?savcyly?y talimatyyla operasyon düzenlenmi?ti. Adliyeye sevk edilen ?üphelilerden H.H.Z., F.U. ile A.S. adly örgütün 3 imamy, "silahly terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanynyn önlenmesi hakkyndaki kanuna muhalefet" suçlaryndan tutuklanmy?, ABD'ye kaçty?y belirlenen Y.K. ile O.U. hakkynda ise "yoklukta tutuklama" karary çykarylmy?ty.

?YRKET TESPYT EDYLDY

Finans imamlarynyn evlerde düzenledikleri toplantylaryna katylan yüzlerce ki?iden, "kira bedeli, kurban, okul yaptyrma" bahaneleriyle yakla?yk 15 milyon TL para toplady?y belirlenmi?ti. Toplanan paralaryn akybetiyle ilgili savcyly?yn talebi üzerine MASAK uzmanlarynca bir çaly?ma ba?latyldy. Banka hesap hareketlerini inceleyen uzmanlaryn hazyrlady?y raporlarda paralaryn Bank Asya üzerinden Ystanbul'daki bir ?irkete gönderildi?i belirlendi.

MERKEZY ABD

Temizlik ve gyda üzerine faaliyet yürüttü?ü belirlenen ?irketin merkezinin ABD'de oldu?u, Ystanbul'da ?ubesinin bulundu?u anla?yldy. Ystanbul'daki hesaplarda toplanan paralaryn ABD'deki merkeze aktaryldy?y de?erlendirildi.

KARA PARA YÇYN ABD'DE ?YRKET

Öte yandan ABD’deki ?irketin Ystanbul’daki ?ubesi üzerinden ‘himmet’ paralaryny transfer eden Paralel Yapy, ?üphe uyandyrmamak için kara parayy ö?retmenleri üzerinden yollady.

Paralel Yapy’nyn “Himmet” ady altynda toplady?y kara parayy Amerika’da kurdu?u ?irket üzerinden transfer etti?i ortaya çykty. Ankara Cumhuriyet Ba?savcyly?y tarafyndan geçti?imiz hafta Fetullahçy Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 ?üpheli hakkynda, “Silahly terör örgütüne üye olmak”, “Silahly terör örgütüne üye olmak” ve “Terörizmin Finansmanynyn Önlenmesi Hakkyndaki Kanuna muhalefet” suçlaryndan soru?turma açylmy?ty. Derinle?tirilen soru?turmada ortaya çykan ilginç detaya göre FETÖ’nün, yurt dy?yna para aktarymynyn yapylabilmesi için ABD’de bir ?irket kurdu?u ve bu ?irkete Ystanbul ?ubesi açylarak “himmet” olarak toplanan paralary ABD’ye hortumlady?y ortaya çykty.

MYLYONLUK VURGUN

Soru?turma kapsamynda tutuklanan Hasan Hüseyin Z.’nin Paralel Yapy’ya ait Samanyolu Fen Lisesi’nde ö?retmen olarak çaly?ty?y ve örgütün maliye i?lerine bakty?y ortaya çykty. Hasan Hüseyin Z’nin hesabyndan yyllyk 3 milyon 350 bin liranyn Bank Asya üzerinden Ystanbul’a, oradan da ABD’ye gönderildi?i tespit edildi. Her ay 62 ki?iden himmet ady altynda para toplady?y belirlenen Hasan Hüseyin Z’nin hesabyndaki aylyk para aky?y da dikkat çekti. Paralary ‘Kira, kurban kesece?iz ve okul yaptyraca?yz’ diyerek toplady?y ifade edilen Z.’nin, Koza Ypek ?irketi’ne ait olan e?itim alanynda faaliyet gösteren Ba?kent E?itim Yayyncylyktan da 2 milyon 11 bin 356 TL himmet toplady?y belirlendi. Soru?turmada Koza Ypek’e ait bu e?itim ?irketinden 1 yyl içerisinde 647 i?lem gerçekle?tirildi?i, Ystanbul’daki ABD’li ?irkete 3 milyon 357 bin 431 TL para aktaryldy?y belirlendi.

KPSS HIRSIZLARI HYMMET A?IYLA ORTAK ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Ba?savcyly?y’nyn yürüttü?ü soru?turma kapsamynda ?üpheli olarak yer alan 13 ki?inin ba?lantylary da ortaya çykty. ?üpheli isimlerin 2010 KPSS ve FETÖ ana soru?turma dosyasyndaki bazy ?üphelilerle ba?lantyly olduklary belirlendi. Operasyondan önce ABD’ye kaçtyklary bildirilen Y.K. ile O.U. hakkynda yoklukta tutuklama karary çykaryldy?y da ö?renildi.

KARA PARA DENETYMY GELYYOR

Paralel örgüte yönelik mali ku?atmada bir ba?ka adym daha geliyor. 14 bin ?irketi incelemeye alan Maliye Bakanly?y, FETÖ'nün parasal kayna?yna ne?ter vuracak. Örgütün 140'a yakyn ülkedeki mal varly?ynyn dondurulmasy için de harekete geçilecek.

Paralel a?yn finansal damaryna giren maliye, FETÖ’ye destek veren, organik ba?y oldu?u tespit edilen 14 bin ?irketi, sadece vergi denetimi de?il “suç gelirini aklama faaliyeti” kapsamynda da incelemeye aldy. Fetullahçy Terör Örgütü'nün (FETÖ) ulusal ve uluslararasy finansal ba?lantylaryny yakyn markaja alan Maliye Bakanly?y, suç gelirini aklama faaliyeti kapsamynda 14 bin ?irketi incelemeye aldy. Paralel Yapy ile ilgili bilgi payla?ymy, mal varlyklarynyn dondurulmasy konusunda ABD ve AB ülkeleri ile mütekabiliyet esasy i?letilmeye ba?landy.

GLOBAL TAKYP GELYYOR

"Terörizmin finansmany" suçlamasyyla yönetimlerine kayyum atanan holdinglerin paravan ?irketler üzerinden kurdu?u global ba?lantylary da ortaya çykmaya ba?lady. Mali Suçlary Ara?tyrma Kurulu (MASAK) da sosyal yardym, halk e?itim, kültür vakfy gibi yöntem ve yapylar üzerinden geli?en ?üpheli para transferlerinin üzerine giderken, 17 Aralyk 2013 sonrasynda da para aktarmayy ve aracylyk yapmayy sürdürenler hakkynda da yasal süreç ba?latyldy. Hükümet, paralel devlet yapylanmasy ile mücadele çaly?malaryny geçen hafta yapylan koordinasyon toplantysynda masaya yatyrdy. Yeni dönemde, Ba?bakanlyk, Yçi?leri, Adalet ve Maliye Bakanly?y'nda Paralel Yapy'yla mücadeleyi yürüten daire ba?kanlarynyn düzenli olarak bir araya gelmesi karary alyndy. Maliye, paralel yapy ile mücadele kapsamynda; bankacylyk sisteminden geçmeyen, nakit çaly?ylan, kuryeler kullanylan, çek ve senetlerin ciro edilmesi ile kapaly devre yürütülen finansal i?lemlere yo?unla?ty. Bugüne kadar Paralel Yapy ile ba?lantyly yakla?yk 20 bin ?irket ve ki?i belirlendi. Himmet organizatörleri, para transferine aracylyk yapanlar, çek-senet toplayyp arkasyny imzalayarak ödeme zinciri olu?turan 14 bin ki?i ve kurulu?a öncelik verildi. Paralel Yapy'nyn 140'a yakyn ülkedeki mal varlyklarynyn dondurulmasy için global çapta finansal diplomasi yürütülecek.

PARA AKTARMAYA DEVAM

Himmet paralarynyn toplanyp da?ytylmasynda rol alan, sivil görünümlü vakyf ve ?irketlere para aktaran mutemet elemanlarynyn da ?emasy çykaryldy. 17-25 Aralyk sonrasy da örgüte para aktarmaya devam eden ?irketler Türk Ceza Kanunu kapsamynda terör örgütüne destek kapsamynda inceleniyor.

BÜROKRASY YLE YLY?KYLER MERCEK ALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Ba?savcyly?y'nca yürütülen Paralel Devlet Yapylanmasy ana davasy soru?turmasynda da örgütün mali kaynaklaryna ili?kin önemli bilgiler yer alyyor. Ana dava dosyasyna eklenen MASAK, SPK raporlarynda örgüte finans sa?layan kaynaklarla ilgili 150 milyarlyk tabloya ula?ylyrken, i? dünyasyna yapylan baskylar, bazy kamu kurumlarynda temsilcileri kullanarak firmalara ceza kesildi?ine ili?kin raporlar da yer alyyor. ?irketler içindeki hiyerar?ik yapylanmaya da dikkat çekilerek, bazy ?irketlerde yönetimin do?rudan Paralel Yapy'da oldu?unu vurgulanyyor. Kuryelerin bürokrasi ile ili?kileri de inceleniyor.

Paralel yapy-Finansal uzantylary man?etlerimiz

(12 Nisan 2016, 19:33)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER: Göster/Gizle

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=7879